承兴案迷局:曝京东前员工被捕 否认称无法判断真实



程星案再次被困:前雇员因合同诈骗被捕,京东称“不能判断是否属实”

在成兴国际事件发生一个多月后,情节有了新的逆转。

8月20日,有传言说京东的前徐姓员工因合同诈骗被正式逮捕。该员工曾在京东3C业务部门担任销售经理。他自2016年起在京东任职期间负责城兴和诺亚。三方供应链融资业务于今年5月推出并突然离职。

作为回应,京东回应界面新闻时表示,上述新闻未被掌握,无法判断是否属实。

“我们唯一可以证实的是,我们已经在警方调整过程中发出了21封未完成账户的确认函。所有的验证都是伪造的。自成兴事件进入司法调查阶段后,建议发布的信息由司法当局是准。“京东相关人士说。

7月8日,诺亚财富宣布,该公司Gofi发行的产品为成兴国际相关公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。由于融资方诚兴国际控股有限公司的实际控制人罗静被公安机关涉嫌财务欺诈,该产品被推迟。

随后,诺亚的创始人兼董事会主席王静波在一封内部信中提到:“我们有一系列核心企业的资金,基金的投资目标主要是成兴国际有关方面和北京京东世纪。供应链融资由贸易公司之间的应收账款提供。“

在这方面,京东首次做出回应,称成兴涉嫌伪造JD的外部商业欺诈行为。它与JD无关。它与受害公司合作报案。双方立即陷入了“相互撕裂的折磨”。

京东7月9日发布的《有关承兴事件的情况说明》指出,广东诚兴控股集团有限公司是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东不知情的情况下,诚兴涉嫌伪造与京东等公司的合约诈骗。对此,京东还向当地公安机关报案。

此外,上海格飞资产管理有限公司未通过欺诈程序以任何方式核实与JD合同的真实性,揭露其在合规和风险管理方面的主要缺陷。至于格菲的欺诈行为,京东积极配合警方进行调查。

京东还说,他希望葛非能够正视自己的管理问题,尽力提高自己的专业水平,而不是试图通过掩饰自己的意见来逃避责任。

“戈菲对京东的无端诉讼已经对京东的声誉产生了严重影响。京东严格谴责葛非的蓄意行为,并保留采取法律措施的权利。”京东说。

金城通达律师事务所高级合伙人张云燕在界面新闻中表示,从雷成兴国际事件中诺亚财富的角度来看,供应链金融相关公司管理资产或提供融资非常重要。服务。关键是要验证和确认交易方提供的信息。事先合理规避公司风险是防止此类问题的最佳措施。但是,就这一事件而言,仍有许多不清楚的信息。例如,在此事件中,相关的交易结构尚未明确说明。从一方的角度来看,很难将责任分开。此时,只有在进一步明确相关信息并获得具有较高可信度的证据材料后,才能进一步分工。

那么如何判断供应链融资中交易或合同的真实性呢?张云燕指出,一般来说,为保证供应链业务的真实性,有必要核实供应链的交易凭证,单据和运作状态,以保证交易的真实性。例如,核心企业必须向供应商发放应收账款证书。同时,通过结合买卖双方的购买和销售合同,增值税发票,货物运输单据和买方收据来检查应收账款的真实性。通过交叉核对,检查核心企业收入的真实性,确保其具有稳定的收入来源和稳定的支付能力。

“坦率地说,供应链金融的融资量通常很大,风控规模往往是”一开始就严格,容易遵循“。这就给了非法元素掺假和混合的可能性。毕竟,每一个订单严格遵循“应收账款确认查询函”,“面子签字”,“基本合同验证”,“基本合同验证”,“基本合同验证”。表现验证也很困难。张云燕说。

成兴事件已进入司法调查阶段,未经核实的账户确认函已被证实伪造。

赵惠芳